Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Кардиолог Бирюкова перечислила недуги, которые стать причиной внезапной смерти
От сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают миллионы людей, и в половине летальных исходов речь касается внезапной сердечной смерти.
Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19 «Конечно же,
Конгресс США проголосовал против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подготовила поправку, в которой содержится полный отказ от финансирования Киева за счет оборонного бюджета США на 2024 год.
Видеонаблюдение: безопасность и комфорт
Как видеонаблюдение для дома делает ваш дом более защищенным и удобным